Луценко обвинил в разгуле конвертационных центров Нацбанк и ГФС

Милионными хищениями в оборонной сфере руководит сын замсекретаря СНБО Гладковский, - расследование Милионными хищениями в оборонной сфере руководит сын замсекретаря СНБО Гладковский, - расследование В миллионых схемах по хищению в оборонном комплексе Украины уличили сына заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Игоря Гладковского. Об этом сообщает" . В году на тот момент летний Игорь Гладковский организовал вместе с партнерами поставки контрабандных российских деталей для военной техники. Журналисты проекта уже рассказывали о самой схеме полтора года назад. Журналисты утверждают, что осенью прошлого года получили анонимное письмо, где был архив переписки участников мошеннической схемы, а последующая проверка доказала, что факты в переписках соответствуют тем, что были установлены ранее и архив в анонимном письме признали аутентичным. Также в схеме участвовал друг Гладковского Виталий Жуков, который работал ранее в"Укроборонпроме", а в мошеннических действиях фигурировал как человек,"оформляющий документы и заносящий откаты", и Андрей Рогоза, которого журналисты проекта назвали специалистом по контрабанде, который еще до появления на свет Гладковского зарабатывал на оборонных контрактах. Тем временем, Жуков и Рогоза занимались так называемой"текущей черной работой" — непосредственной организацией поставок, договоренностей с поставщиками и переводом денег. В общении с руководителями госпредприятий и поставщиками предприниматели прямо говорят о контрабанде из России и обсуждают перечисление денег. Также мошенники договаривались между собой, какие вопросы Игорь Гладковский сможет решить через своего отца Олега Гладковского и через руководителей заводов. Журналисты проекта нашли минимум миллионов гривен, заработанных через 3 основные фирмы-прокладки.

В Павлограде ранее судимый экс-боксер организовал конвертационный центр

СБУ ликвидировала конвертационный центр с оборотом около млн грн в Киеве СБУ ликвидировала конвертационный центр с оборотом около млн грн в Киеве СБУ прекратила деятельность конвертационного центра. Служба безопасности Украины прекратила деятельность конвертационного центра с оборотом около млн грн в Киеве. Об этом говорится в с сообщении пресс-службы СБУ. Нелегальная финансовая структура в течение последних пяти лет оказывала услуги различным субъектам внешнеэкономической деятельности по переводу безналичных средств в наличные, из-за чего в теневой оборот ежегодно выводилось почти млн грн.

Деятельность нелегальной финансовой структуры обеспечивали 8 человек - жителей Киева и Сумской области.

Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила незаконную деятельность конвертационного центра, через который путем в.

Тимошенко — это главный враг Порошенко Тимошенко — это главный враг Порошенко Эксперты считают, что только Тимошенко имеет достаточно ресурсов и сил, чтобы убрать от власти Порошенко, и именно поэтому действующий Президент больше всех боится именно ее. Лишь Тимошенко среди всех конкурентов Порошенко имеет опытную и большую команду, а главное — мощную региональную структуру, с помощью которой она может оказать реальное противостояние Порошенко и разрушить его планы остаться на 2-й срок.

Кроме этого, было выявлено, что сами запчасти иногда были недолжного качества, в результате чего техника могла ломаться на передовой и, как следствие, могли гибнуть наши солдаты. Согласно материалам журналистского расследования, эту схему осуществлял непосредственно сын Олега Гладковского вместе со своими друзьями. Первым из политиков, кто отреагировал на этот скандал, стала Юлия Тимошенко.

Тимошенко потребовала от парламента немедленно начать процедуру импичмента Порошенко и начала сбор подписей среди депутатов за начало этого процесса.

Налоговая милиция вместе с СБУ ликвидировали несколько сотен занимавшихся специфическим бизнесом компаний, а услуги оставшихся подорожали более чем в два раза. Эксперты в данном вопросе отмечают, что план концентрации рынка конвертационных услуг в руках одной группы постигла неудача, и передел стимулирует многие предприятия переходить на"белую" бухгалтерию. Банкиры говорят, что сама суть работы конвертационных центров сильно изменилась за последние 7 лет.

Главное — не иметь проблем с приемом налоговой декларации, а именно приложения 5. Поэтому основная часть работы — налогово-юридическая, за что и платятся деньги,— рассказал финансы владелец небольшого банка.

Конвертационный центр, с помощью которого обналичивали деньги в Одессе Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой. Случайно не в Шевченковском бизнес центре (тот, что выходит на.

С начала этого года у нас 13 выявленных конвертационных центров. Если вдуматься, то это конвертационных центра в неделю. Конвертационные конторы предоставляют клиентам весь спектр теневых услуг - от уклонения от уплаты налогов и легализации полученных преступным путем доходов до конвертации наличных средств в доллары. Одна из самых распространенных схем — реальный бизнес перечисляет средства на счета фирм, ведущих фиктивную деятельность, списывает их на издержки и таким образом деньги выводятся из налогооблагаемой базы.

Но налоговикам есть над чем продолжать работу. Ведь, согласно данным за год, через конвертационные площадки прошло более млрд гривен, или 37 млрд долл. С тех пор и сформировались эти конвертационные центры как отрасль и индустрия.

Налоговики"накрыли" конвертационный центр на"Левобережной"

Так объяснила ВВС Украина появление творчества налоговиков пресс-служба подразделения. В то же время, по мнению некоторых предпринимателей, ведя бизнес в Украине, придерживаться этих правил очень трудно. Что налоговая милиция - монстр, зверь, который душит бизнес, и что за ним тоже скоро придут, - рассказали ВВС Украина в пресс-службе налоговой милиции. Как отметили в пресс-службе, если человек будет придерживаться этих 10 правил,"живого налогового милиционера своими глазами не увидит никогда".

Налоговая милиция опубликовала список из 10 правил"честного предпринимателя" в пятницу, 20 апреля, на своей странице .

В Днепре во время обысков у фигурантов конвертационного центра представители Службы безопасности Украины изъяли 1,2 млн грн, 42 печати.

Если спросить любого украинца, хочет ли он, чтобы выросли цены, он однозначно скажет, что нет. Но, если его спросить, хочет ли он, чтобы выросла его заработная плата, он тут же ответит: При этом вряд ли он задумывается, за счет чего будет расти его заработная плата, если нет инфляции. Для любого бизнесмена рост цен, это просто мечта, даже, если он и говорит, что он против инфляции. Одно дело говорить о вреде инфляции, а совершенно другое получать дополнительный доход благодаря инфляции.

Во многом политика правительства Азарова по сдерживанию инфляции, только раздражала бизнес.

Налоговая милиция Украины закрыла 37 конвертационных центров

Клименко отчитался, что в этом году его орлы наколядовали в бюджет на целых 53 миллиарда гривен больше, чем в прошлом. За январь-октябрь налога на прибыль поступило 41,4 млрд грн, рентных платежей — 13,1 млрд грн, НДС собрано 63,2 млрд грн. В сводный бюджет Украины уплачено ,5 млрд грн платежей, контролируемых налоговыми органами прирост к прошлому году — 53,5 млрд грн.

В государственный бюджет уплачено ,7 млрд грн. Очевидно, высокое донецко-макеевско-енакиевское начальство похвалит налоговика за эффективную работу.

1: Налоговики разоблачили нелегальный бизнес с годовым оборотом 50 млн грн . hide text. Украина. 6: Троих сотрудников МВД.

Сергей Скелеторов Сегодня Прославившегося не размером своего состояния, а теми методами, которыми он его сколотил. И всё же при всем этом Вадима Ермолаева не только не арестовали, но даже ни разу не вызвали на допрос… Договориться с таможней, поделиться с бандитами Биография будущего производителя моющих средств и автора отмывающих деньги схем началась в Днепропетровске ныне — Днепр , где 13 мая года и родился Вадим Владимирович Ермолаев. Несмотря на чисто русские имя-отчество и фамилию, Вадим Ермолаев является потомком уважаемого еврейского рода.

Это могут подтвердить в Попечительском совете еврейской общины Днепропетровска, членом которого он является вместе с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовом, Вячеславом Фридманом, Александром Дубилетом, Геннадием Корбаном и другими известными днепропетровцами. Работать по специальности или учиться в вузе он не захотел, а сразу увлекся коммерцией.

У него не было своих предприятий, не было родственников среди чиновников, а потому, в отличие от большинства олигархов, Ермолаев начинал не с промышленных поставок угля и бензина, и даже не с металла, а с торговли ширпотребом: И вот, раздобыв каким-то образом крупную сумму денег якобы у кого-то занял , Ермолаев в начале х перешел к оптовым поставкам товара из Болгарии, Турции, Польши на склады в Днепропетровск, где уже он продавал его мелким оптом владельцам магазинов и ларьков.

Как он решил эти вопросы, Ермолаев умалчивает. Но его компаньоны вспоминают, что у Ермолаева сразу же проявился талант договориться с нужными людьми, и особенно с таможней. Этот талант он использует до сих пор — как в собственных бизнес-интересах, так и помогая не даром своим коллегам. Так вот, у него было два учредителя: Тогда Нарик тоже держал конвертационные центры для отмывки денег днепропетровского криминалитета и полутеневого бизнеса, и ходил под главой чеченских группировок Умаром Джебраиловым.

В году Вадим Ермолаев с партнерами решил перейти от импорта к собственному производству.

Налоговики ликвидировали крупный конвертационный центр с оборотом 850 млн грн

Борьба с коррупцией, как и реформы, у нас в последнее время в тренде. Единственная проблема, что реформы идут крайне медленно, а коррупцию так и не победили. Но факт остается фактом:

МВД и Гнепрокуратура Украины ликвидировали в Киеве крупнейший в стране подпольный конвертационный центр с годичным оборотом в один миллиард гривен, сообщил Бізнес.медіа - бізнес новини сьогодні.

Если бы Верховная Рада приняла законопроект о малый и средний бизнес в Украине, то налоговики могли бы придраться к малейшим ошибкам в бухгалтерских документах. Также в нем прописаны дополнительные нормы по площадям торговых точек и объектов ресторанного хозяйства. И именно этим могли бы воспользоваться фискалы, чтобы найти недостатки и выписать штраф. Уже 10 лет Руслан Хаврюта работает фрилансером в ИТ как физическое лицо-предприниматель.

То, что третью группу упрощенцев, к которой принадлежит он и еще тысячи украинских айтишников могут отменить, он считает по меньшей мере несправедливым. Поэтому платить больше переходя с третьей группы на вторую, или общую систему налогообложения, как предлагают в документе, Руслан не видит смысла. Из-за этого уже продумывает другие варианты.

Таким образом, он будет принимать деньги на счета, но не будет иметь дел с украинскими банками. Соответственно, ни копейки не пойдет в украинский бюджет.

В Харькове обнаружили конвертационный центр, обслуживающий ЛНР

С лета бездействует норма по Гладковский - 30 тысяч долл. При этом в переписке с Жуковым Букин признал, что компания может заплатить за высотомеры значительно больше, чем они стоят на самом деле. Приборы были закуплены в Москве и отправлены в Объединенные Арабские Эмираты, откуда их уже по другим документам как якобы запчасти для гражданских вертолетов вывезли в Украину.

Биржевой лидер» Бизнес» Новости банков» Банки Украины ПриватБанк ввел ограничения на конвертационные операции.

Сейчас конверт-центры часто попадают под"раздачу" . Использование государственных служб для блокирования офисов, изъятия вычислительной техники, возбуждение уголовных производств — уж точно не об этом думали бизнесмены, развивающие дело в Украине. Поводы самые разные — от обвинений в налоговых правонарушениях до финансирования терроризма и госизмены. В таких условиях компаниям стоит быть в тысячу раз бдительнее, заключая любые договора, совершая операции по покупке валюты и оформляя официальные переводы средств контрагентам.

Как украинцы обходят налог на недвижимость в году Все сложнее становится получить наличные. Хотя принципиальных изменений в схемах обнала в году по сравнению с годом не произошло — в основном, используются старые-добрые проверенные способы, которые требуют не таких уж маленьких затрат ввиду того, что несут минимальные риски для компаний.

Что изменилось, так это подходы к обналу и стоимость услуг посредников. Чаще всего средние и небольшие компании пользуются услугами своих или чужих СПД-юрлиц на едином налоге. Это, пожалуй, самая распространенная схема. Цена обналичивания привязана к объему чем больше денег, тем ниже ставка — процент , но, в целом по рынку, ставки снижены на 1, п п. Предприятия в полной мере осознают риски и готовы использовать более безопасные и более дорогие схемы.

ОБНАЛение: несколько слов о конвертационных центрах - 02.12.2009

Как"ИнтерКонтинентБанк" уничтожил мой бизнес. Письмо читателя [ Редактировать ] 13 декабря Подробности В редакцию"Подробностей" пришло письмо от нашего читателя Александра, который рассказал довольно интересную историю о своих взаимоотношениях с"ИнтерКонтинентБанком" и о том, как из-за него он чуть не пошел"по миру". Уже прошло почти 10 лет с тех пор, но правоохранительные органы до сих пор не могут или не хотят разобраться с этим банком, при помощи которого за это время успели незаконно перевести за границу огромные суммы денег, причинив при этом убытки бюджету страны на сотни миллионов долларов.

Впрочем, предоставим слово читателю

По мнению украинских экспертов, в последние годы официальное изделий выросло в несколько раз, но и теневой бизнес в этой сфере не сдает.

Схема деятельности конвертационного центра Оговоримся сразу — нижеследующий анализ не претендует на истину в последней инстанции хотя бы потому, что деятельность конвертационных центров далее КЦ. Что такое конвертационный центр Типовой КЦ, как правило, формируется при банке и включает в свой состав группу предприятий от 10 до 30 различных форм собственности: При этом самыми распространенными видами услуг, предоставляемых КЦ операции производятся как в гривнях, так и в СКВ , являются: Выбор такой организационно-правовой формы обусловлен тем, что для регистрации ЧП требуется всего один учредитель, который может совмещать обязанности руководителя.

Случаи откровенного уклонения от госрегистрации, подделки уставных документов, свидетельства плательщика налога НДС хотя и имеют место, однако общим правилом не являются. При проведении операции они сообщают клиенту присвоенный номер налоговой накладной, которую фиксируют в собственной книге учета продаж. Однако вероятность этого невелика, т.

ГФС ликвидировала крупнейший в Украине конвертационный центр

Как это работает сейчас Установленные сверху тарифы оказались слишком большими для конвертаторов. Она помогает бизнесменам избегать драконовских налогов, состязаться с иностранными конкурентами на равных и выживать в условиях кризиса.

УК Украины (уклонение от уплаты налогов (обязательных деятельность мощного межрегионального конвертационного центра.

Нелегальный бизнес действовал под патронатом организованной преступной группировки, состоявшей из жителей Житомирской области и жителей столицы. За два года деятельности организованной преступной группировки общие объемы незаконной конвертации превысили миллионов гривен. Деятельность злодеев была глубоко законспирированной.

В отдельном скрытом офисе в Киеве от имени фиктивных и транзитных предприятий оформлялись сопроводительные документы для клиентов, а также документация по регистрации фиктивных фирм. Здесь же готовились документы прикрытия для срочного закрытия этих фирм и снятия с учета частных предпринимателей после завершения их использования в схеме конвертации. В офисе находилась компьютерная техника с системой клиент-банк, использовавшаяся для проведения операций по перечислению средств.

В отдельных сейфах хранилась наличность, которая доставлялась курьерами конвертационного центра. После получения наличности и ее транспортировки в офис бухгалтерами конвертационного центра средства распределялись между заказчиками и готовились бухгалтерские документы — налоговые накладные, акты выполненных работ и тому подобное. Когда сопроводительная документация была готова, формировались отдельные пакеты для каждого клиента, которые вместе с наличностью доставлялись курьерами конвертационного центра представителям заказчиков.

В ходе обысков обнаружено и изъято тысяч гривен, 43 тысячи долл. В данный момент организаторы преступной группировки задержаны, на счета конвертационного центра наложен арест.

В Днепре разоблачили конвертационный центр, через который вывели 120 млн грн.